Analista de Compliance KYC Pl. Rio de Janeiro


Localidade:

Rio de Janeiro

Data de publicação:

17 de maio de 2019

Tipo de vaga:

Temporário

Número da Vaga:

63610-0010728311

Divisão:

Finanças e contabilidade


Description

Empresa



  • Oportunidade em grupo financeiro multinacional presente nas Américas, Europa, África, Oriente Médio e Ásia-Pacífico. No Brasil possui forte atuação nos segmentos de Asset Management, Corporate & Institutional Banking e Wealth Management.

  • Devido à ausência de headcount e aumento de demanda, oriunda de Back Log de análises documentais demandadas por força regulatória do Bacen (Banco Central), foi aberta uma posição temporária de até 9 meses;


Descrição do Projeto:



  • Atuação no segmento de Wealth Management (Gestão de patrimônio) para análise de KYC;

  • Revisar os processos de cadastro de clientes e orientar o time de RM (analistas de cadastro) a seguir as premissas do BACEN quanto análise reputacional e validação da origem dos recursos da PF de alta renda;

  • Atuar no RJ.


Perfil desejado:



  • Experiência em KYC (Conheça seu cliente), PLD e Compliance;

  • Conhecimento de produtos e perfil de clientes de Wealth Management (Gestão de Patrimônio);

  • Capacidade crítica de revisão de todo processo de cadastro, incluindo em diferentes regiões e com clientes internacionais.

  • Ter experiência e entendimento da Circular 3.461 do BACEN "Prevenção/Supressão do Financiamento do Terrorismo" e resolução 2.025 também do Bacen "consolida normas sobre abertura, manutenção e movimentação de contas de depósito";

  • Ter atuado em banco de varejo em alta renda, banco de investimento e corretoras.



Temporário de até 9 meses




São Paulo – Vila Olimpia

Av Cardoso de Melo, 1184
11º andar
São Paulo-SP
04548-004
br
+55 11 3382-0100
Gestor de negocios
Barueri
Permanente
19 de junho de 2019
Desenvolvedor Magento
São Paulo
Permanente
19 de junho de 2019
Tesoureiro
Mauá
Permanente
19 de junho de 2019
Advogado Júnior P.I/T.I
Rio de Janeiro
Permanente
19 de junho de 2019
Analista de Qualidade Júnior
Barueri
Permanente
19 de junho de 2019
Comprador
Porto Alegre
Permanente
19 de junho de 2019
Gerente de Projetos
Porto Alegre
Permanente
19 de junho de 2019
Comprador de indiretos
São Bernardo do Campo
Permanente
19 de junho de 2019
Supervisor de Marketing
São Paulo
Permanente
19 de junho de 2019
Sales Account Manager
Brazil
Permanente
19 de junho de 2019
Account Manager
São Paulo
Permanente
19 de junho de 2019
Gerente de Controles Internos
São Bernardo do Campo
Permanente
19 de junho de 2019
CONTROLLER
Porto Alegre
Permanente
19 de junho de 2019
Analista/ Especialista de Custos Sênior
São Paulo
Permanente
19 de junho de 2019
Analista de Planejamento
São Paulo
Permanente
19 de junho de 2019
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