Analista de Compliance KYC Pl. Curitiba


Localidade:

Curitiba

Data de publicação:

17 de maio de 2019

Tipo de vaga:

Temporário

Número da Vaga:

63610-0010704243

Divisão:

Finanças e contabilidade


Description

Empresa



  • Oportunidade em grupo financeiro multinacional presente nas Américas, Europa, África, Oriente Médio e Ásia-Pacífico. No Brasil possui forte atuação nos segmentos de Asset Management, Corporate & Institutional Banking e Wealth Management.

  • Devido à ausência de headcount e aumento de demanda, oriunda de Back Log de análises documentais demandadas por força regulatória do Bacen (Banco Central), foi aberta uma posição temporária de até 9 meses;


Descrição do Projeto:



  • Atuação no segmento de Wealth Management (Gestão de patrimônio) para análise de KYC;

  • Revisar os processos de cadastro de clientes e orientar o time de RM (analistas de cadastro) a seguir as premissas do BACEN quanto análise reputacional e validação da origem dos recursos da PF de alta renda;

  • Atuar em Curitiba;


Perfil desejado:



  • Experiência em KYC (Conheça seu cliente), PLD e Compliance;

  • Conhecimento de produtos e perfil de clientes de Wealth Management (Gestão de Patrimônio);

  • Capacidade crítica de revisão de todo processo de cadastro, incluindo em diferentes regiões e com clientes internacionais.

  • Ter experiência e entendimento da Circular 3.461 do BACEN "Prevenção/Supressão do Financiamento do Terrorismo" e resolução 2.025 também do Bacen "consolida normas sobre abertura, manutenção e movimentação de contas de depósito";

  • Ter atuado em banco de varejo em alta renda, banco de investimento e corretoras.



Temporário de até 9 meses






São Paulo – Vila Olimpia

Av Cardoso de Melo, 1184
11º andar
São Paulo-SP
04548-004
br
+55 11 3382-0100
Supervisor Regional de Vendas
Rio de Janeiro
Permanente
19 de agosto de 2019
Supervisor Comercial
São Paulo
Permanente
19 de agosto de 2019
Analista de Desenvolvimento de Negócios Sênior
São Paulo
Permanente
16 de agosto de 2019
Gerente de Comunicação
São Paulo
Permanente
16 de agosto de 2019
Técnico Projetos
São Paulo
Permanente
16 de agosto de 2019
Técnico Mecatrônica JR
São Paulo
Permanente
16 de agosto de 2019
Gerente de Produção
Anápolis
Permanente
14 de agosto de 2019
Consultor(a) em Recrutamento com foco em TI
Vila Olímpia
Permanente
14 de agosto de 2019
Consultor(a) em Recrutamento especializado Finanças
Vila Olímpia
Permanente
14 de agosto de 2019
Comprador de TI
São Paulo
Permanente
12 de agosto de 2019
Coordenador de RH Generalista
Alphaville
Permanente
12 de agosto de 2019
Gerente de Sustentabilidade e Meio Ambiente
Belo Horizonte
Permanente
12 de agosto de 2019
Gerente de Supply Chain
Belo Horizonte
Permanente
12 de agosto de 2019
Gerente de SSMA
Belo Horizonte
Permanente
12 de agosto de 2019
Diretor de Operações
Belo Horizonte
Permanente
12 de agosto de 2019
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