Analista de Compliance KYC Pl. Belo Horizonte


Localidade:

Belo Horizonte

Data de publicação:

17 de maio de 2019

Tipo de vaga:

Temporário

Número da Vaga:

63610-0010888424

Divisão:

Finanças e contabilidade


Description

Empresa



  • Oportunidade em grupo financeiro multinacional presente nas Américas, Europa, África, Oriente Médio e Ásia-Pacífico. No Brasil possui forte atuação nos segmentos de Asset Management, Corporate & Institutional Banking e Wealth Management.

  • Devido à ausência de headcount e aumento de demanda, oriunda de Back Log de análises documentais demandadas por força regulatória do Bacen (Banco Central), foi aberta uma posição temporária de até 9 meses;


Descrição do Projeto:



  • Atuação no segmento de Wealth Management (Gestão de patrimônio) para análise de KYC;

  • Revisar os processos de cadastro de clientes e orientar o time de RM (analistas de cadastro) a seguir as premissas do BACEN quanto análise reputacional e validação da origem dos recursos da PF de alta renda;

  • Atuar em Belo Horizonte.


Perfil desejado:



  • Experiência em KYC (Conheça seu cliente), PLD e Compliance;

  • Conhecimento de produtos e perfil de clientes de Wealth Management (Gestão de Patrimônio);

  • Capacidade crítica de revisão de todo processo de cadastro, incluindo em diferentes regiões e com clientes internacionais.

  • Ter experiência e entendimento da Circular 3.461 do BACEN "Prevenção/Supressão do Financiamento do Terrorismo" e resolução 2.025 também do Bacen "consolida normas sobre abertura, manutenção e movimentação de contas de depósito";

  • Ter atuado em banco de varejo em alta renda, banco de investimento e corretoras.



Temporário de até 9 meses




São Paulo – Vila Olimpia

Av Cardoso de Melo, 1184
11º andar
São Paulo-SP
04548-004
br
+55 11 3382-0100
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